国产欧美日韩高清-国产精品天堂AVAV在线-免费韩剧美剧热播排行-国产欧美亚洲精品第1页青草

信托或公司服務提供者牌照編號: TC001160

香港公司KYC盡職調查說明書

2020-03-10 17:25:14

香港是一個融合機遇、創意和進取精神的都市,是一個信息極為發達的國際大都市,是世界上自由的貿易通商港口,因此注冊香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來香港公司管理政策越來越趨于規范化,香港政府為了防止香港公司不正規操作,加大了審核香港公司所需要提交的資料,提出了KYC管理條例。

何為KYC盡職調查

KYC(即Know-Your-Customer),即充??分了解您的客戶,與SCR類似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊處,對香港持牌秘書代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作 ,和香港公司賬戶的正常使用。隨著CRS的實施,香港注冊處對注冊成立香港公司的要求也越來越規范嚴格。香港公司KYC管理條例是在CRS稅務交換、香港政府大力打擊洗黑錢的背景下出臺政策。

香港公司KYC盡職調查涉及到哪些內容

香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等,KYC盡職調查涉及的內容包括:

1. 核實公司成立信息:需要核實香港公司名稱、商業登記、注冊地址、經營范圍等基本信息;
2. 核實公司成員信息:秘書公司需要核實香港公司實際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。香港公司實際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個人KYC聲明書。其中實際控制人的KYC聲明書需要簽字;
3. 秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源;
4. 秘書公司需要核實公司實際經營業務。

不做KYC盡職調查的影響

應香港政府要求,每一家新成立的香港公司都進行KYC盡職調查,供香港政府執法人員隨時進行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調查,則會影響香港公司的運營,更甚者會產生罰款。

正規經營,KYC并不可怕

部分香港公司實際控制人不愿意配合秘書公司進行KYC盡職調查,認為會影響個人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業提供盡職調查文件,境內境外各個金融機構都開始嚴格要求企業提供更多的文件,以證明其在經營合法業務。只要香港公司正規經營,香港賬戶沒有不合規操作、公司資金往來正常,KYC盡職調查并不可怕。

香港公司成立后續的運作和維護是一件非常嚴謹、專業的事情,專業的代理機構能夠將最新的政策規定傳遞到位,并給出專業的方案,有效的幫您規避風險。

?

瑞豐德永的優勢

  • 50
    辦事處
    全球50多個國家/地區設有辦事處。
  • 9,000+
    職員
    包括資深的專業領導層和擁有各相關專業資格的人員。
  • 20萬+
    客戶
    包括財富雜志全球500強至初創公司等不同規模的企業。
  • 3950億美元
    資產行政管理
    資產行政管理規模達3950億美元。
  • 1,400+
    港股上市公司
    為1400家港股上市公司提供投資者和首次招股等服務。
  • >50%
    全球500強企業
    為《財富》雜志全球500強中50%的企業提供服務。

資質與榮譽

  • 信托或公司服務提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會杰出商界企業義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會資本動力獎」
  • 香港最優秀企業大獎
  • 納閩國際商業金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯酋一級代理
  • 香港貨品編碼協會一級代理
  • 香港中國商會董理事會常務理事
  • 香港職業介紹所牌照

專家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經理
馬來西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業務
John Rowe
董事總經理
英國
Nick Messum
董事總經理及離岸地區財務總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶

公司注冊

相關文章
?
荥经县| 平阳县| 玛纳斯县| 北宁市| 嘉祥县| 青阳县| 武冈市| 集安市| 柯坪县| 上犹县| 连山| 梅州市| 漾濞| 枣庄市| 永仁县| 长乐市| 岳阳市| 嘉峪关市| 淳安县| 甘洛县| 鸡泽县| 闽侯县| 上饶县| 黄石市| 邹平县| 濮阳市| 浦江县| 翼城县| 海淀区| 萨迦县| 会东县| 宿州市| 洪洞县| 从江县| 辽阳县| 娱乐| 阆中市| 西乌珠穆沁旗| 万山特区| 海林市| 松滋市|