《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》第9條規定下列外匯交易屬于可疑外匯現金交易：

（1）居民個人銀行卡和儲蓄帳戶頻繁存取大量外幣現金與持卡人身份或資金用途明顯不符；

（2）居民個人在境內將大量外幣現金存入銀行卡，在境外進行大量資金劃轉或提取現金；

（3）居民個人通過現匯帳戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現或結匯；

（4）非居民個人頻繁攜帶大量外幣現金入境存入銀行要求銀行開旅行支票或匯票帶出；

（5）非居民個人銀行卡頻繁存入大量外幣現金；

（6）企業外匯帳戶中頻繁有大量外幣現金收付與其經營活動不相符；

（7）企業外匯賬戶沒有提取大量外幣現金卻有規律地存入大量外幣現金；

（8）企業頻繁發生以現金方式收取出口貨款與其經營范圍、規模明顯不符；

（9） 企業用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現金或從非本單位銀行賬戶轉入；